: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

المعاملات القانونية و القضاء

البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب


تعريف غسل الأموال:

هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة الأصل.

بانتهاء البرنامج يكون المتدرب قادراً على:

  • معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها.
  • فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
  • معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
  • معرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستهدفون:

  • موظفوا المصارف بمختلف الإدارات (الفروع، الالتزام، القانونية، المخاطر، التدقيق الداخلي، التمويل، التجارة الخارجية … إلخ)
  • العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين.
  • موظفوا الأسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
  • موظفوا شركات تحويل الأموال.
  • العاملون في تجارة العقارات ومعارض السيارات وتجارة المعادن.
  • العاملون في الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الأمن العام – الجمارك – المباحب – مكافحة التهريب – حرس الحدود …. إلخ)

المحتويات:

  • تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المراحل الثلاثة لغسل الأموال
  • العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف والتشابه)
  • مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • أمثلة وحالات واقعية.
  • مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
  • برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • دور مسئولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (الفاتف)
  • مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
  • البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
  • توجيهات الاتحاد الأوروبي.
  • مجموعة إيجموند
  • مجموعة وولفسبيرج
  • مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
  • ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


اسبانيا (برشلونا)
17/5/2021 - 21/5/2021
4500 Euro
هولندا (امستردام)
17/5/2021 - 21/5/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
23/5/2021 - 27/5/2021
3000 Euro
اسبانيا (مدريد)
31/5/2021 - 4/6/2021
4500 Euro
Online
6/6/2021 - 10/6/2021
1250 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
7/6/2021 - 11/6/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
13/6/2021 - 17/6/2021
3500 Euro
مصر (القاهرة)
20/6/2021 - 24/6/2021
2500 Euro
سويسرا (جنيف)
21/6/2021 - 25/6/2021
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
4/7/2021 - 8/7/2021
2500 Euro
تركيا (اسطنبول)
11/7/2021 - 15/7/2021
3000 Euro
اسبانيا (مدريد)
2/8/2021 - 6/8/2021
4500 Euro
هولندا (امستردام)
2/8/2021 - 6/8/2021
4500 Euro
المنامة (البحرين)
8/8/2021 - 12/8/2021
2500 Euro
ايطاليا (روما)
9/8/2021 - 13/8/2021
4500 Euro
سنغافورة (Singapore)
9/8/2021 - 13/8/2021
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
15/8/2021 - 19/8/2021
2500 Euro
فرنسا (باريس)
16/8/2021 - 20/8/2021
4500 Euro
Online
22/8/2021 - 26/8/2021
1250 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
30/8/2021 - 3/9/2021
4500 Euro
مصر (القاهرة)
5/9/2021 - 9/9/2021
2500 Euro
الكويت (الكويت)
12/9/2021 - 16/9/2021
2500 Euro
تركيا (اسطنبول)
26/9/2021 - 30/9/2021
3000 Euro
الولايات المتحدة الامريكية (بوسطن)
26/9/2021 - 30/9/2021
5000 Euro
سويسرا (جنيف)
27/9/2021 - 1/10/2021
4500 Euro
فرنسا (باريس)
4/10/2021 - 8/10/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
10/10/2021 - 14/10/2021
3500 Euro
اذربيجان (باكو)
18/10/2021 - 22/10/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
24/10/2021 - 28/10/2021
3000 Euro
مصر (شرم الشيخ)
7/11/2021 - 11/11/2021
2500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
8/11/2021 - 12/11/2021
4500 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
14/11/2021 - 18/11/2021
2500 Euro
ايطاليا (ميلانو)
29/11/2021 - 3/12/2021
4500 Euro
Online
12/12/2021 - 16/12/2021
1250 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
19/12/2021 - 23/12/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
20/12/2021 - 24/12/2021
4500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
26/12/2021 - 30/12/2021
2500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
26/12/2021 - 30/12/2021
3500 Euro