دورات المعاملات القانونية والقضاء وحقوق الإنسان


مكافحة عمليات غسيل الأموال

المقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه، حيث سيتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم، كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة، ونظراً لأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.

الفئات المستهدفة:

  • كبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
  • الضباط الماليون والمراقبون الماليون.
  • المحاسبون.
  • ضباط تقارير غسيل الأموال.
  • ضباط مراقبة الامتثال.
  • المدراء والمدققين.
  • الموظفون التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • التعرف على مفهوم غسيل الأموال ودورته.
  • كشف ومنع غسيل الأموال.
  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال.
  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.
  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة.
  • تطبيق أساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

الكفاءات المستهدفة:

  • مبادئ غسيل الأموال.
  • التنمية الدولية للقوانين والأنظمة.
  • مخططات غسيل الأموال.
  • تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك.
  • وسائل اثبات مصادر الدخل.

محتوى الدورة:
الوحدة الأولى، مبادئ غسيل الأموال:

  • ما هو غسيل الأموال وأهميته
  • مراحل عملية غسيل الأموال
  • دورة غسيل الأموال
  • مصادر "الأموال المشبوهة"
  • اعرف عميلك
  • الأصول المختفية
  • المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
  • إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

الوحدة الثانية، التنمية الدولية للقوانين والأنظمة:

  • دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
  • التوجيهات الأوروبية
  • قانون باتريوت الأمريكي
  • قرارات الأمم المتحدة
  • مبادئ فولفسبورج
  • دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
  • قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
  • قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة الثالثة، مخططات غسيل الأموال:

  • مخطط المرشح
  • مخطط الأعمال
  • المخطط المصرفي
  • المجموعة المصرفية للأعمال
  • تصغير الصفقات وهيكلتها
  • الشركات الوهمية
  • مخططات القرض إلى الوراء
  • الفواتير المغشوشة
  • إعادة الشراء
  • أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة، تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك:

  • كيف يتم وضع المؤشرات
  • كيف يمكن استخدام المؤشرات
  • أمثلة المؤشرات
  • النشاط غير الطبيعي في الحسابات
  • النصائح والمزالق

الوحدة الخامسة، وسائل إثبات مصادر الدخل:

  • تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
  • استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
  • تحليل الميزانية العمومية
  • تحليل بيان الدخل
  • الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
  • الأساليب المباشرة للإثبات
  • منظمة كابوني

دبي (الإمارات العربية المتحدة)
07 - 11 يوليو 2024
3900 Euro
أونلاين
07 - 11 يوليو 2024
1500 Euro
أمستردام (هولندا)
08 - 12 يوليو 2024
4900 Euro
المنامة (البحرين)
14 - 18 يوليو 2024
3900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
14 - 18 يوليو 2024
3500 Euro
ميلانو (إيطاليا)
29 يوليو - 02 اغسطس 2024
4900 Euro
القاهرة (مصر)
25 - 29 اغسطس 2024
3000 Euro
برشلونة (إسبانيا)
26 - 30 اغسطس 2024
4900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
02 - 06 سبتمبر 2024
5200 Euro
اسطنبول (تركيا)
22 - 26 سبتمبر 2024
4200 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
06 - 10 اكتوبر 2024
3900 Euro
الدار البيضاء (المغرب)
07 - 11 اكتوبر 2024
3000 Euro
جنيف (سويسرا)
07 - 11 اكتوبر 2024
5500 Euro
برشلونة (إسبانيا)
14 - 18 اكتوبر 2024
4900 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
21 - 25 اكتوبر 2024
5500 Euro
أونلاين
27 - 31 اكتوبر 2024
1500 Euro
مدريد (إسبانيا)
28 اكتوبر - 01 نوفمبر 2024
4900 Euro
باريس (فرنسا)
25 - 29 نوفمبر 2024
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
01 - 05 ديسمبر 2024
3900 Euro
فيينا (النمسا)
02 - 06 ديسمبر 2024
4900 Euro
القاهرة (مصر)
08 - 12 ديسمبر 2024
3000 Euro
عمّان (الأردن)
15 - 19 ديسمبر 2024
2900 Euro
اسطنبول (تركيا)
22 - 26 ديسمبر 2024
4200 Euro
المنامة (البحرين)
29 ديسمبر 2024 - 02 يناير 2025
3900 Euro
اسطنبول (تركيا)
02 - 06 فبراير 2025
4200 Euro
عمّان (الأردن)
23 - 27 فبراير 2025
2900 Euro
باريس (فرنسا)
24 - 28 فبراير 2025
4900 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
02 - 06 مارس 2025
3900 Euro
أونلاين
09 - 13 مارس 2025
1500 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
24 - 28 مارس 2025
5200 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
30 مارس - 03 ابريل 2025
3900 Euro
القاهرة (مصر)
13 - 17 ابريل 2025
3000 Euro
اسطنبول (تركيا)
04 - 08 مايو 2025
4200 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
05 - 09 مايو 2025
5200 Euro
برشلونة (إسبانيا)
12 - 20 مايو 2025
4900 Euro
أمستردام (هولندا)
09 - 13 يونيو 2025
4900 Euro
روما (إيطاليا)
16 - 20 يونيو 2025
4900 Euro
باريس (فرنسا)
16 - 20 يونيو 2025
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
22 - 26 يونيو 2025
3900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
22 - 26 يونيو 2025
3500 Euro

دورات المعاملات القانونية والقضاء وحقوق الإنسان
مكافحة عمليات غسيل الأموال ()

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02