Istanbul-Turkey: +905380708736 - Amman-Jordan: +962785666966 London-UK: +447481360546

دورات المحاسبة والمالية والبنوك

مسؤول الإلتزام CCO



نظرة عامة عن البرنامج:

جرى إعداد هذا البرنامج ليوفر لك المعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتعزيز الالتزام التنظيمي وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة التي تعمل لديها وأيضا لتعزيز اأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تتماشى مع متطلبات العمل وكذلك مع المتطلبات التنظيمية.

البيئة التنظيمية ودور المنظمين:

  • لمحة عامة عن البيئة التنظيمية
  • أهداف تنظيم الخدمات المالية
  • التنظيم الدوليي
  • دور المنظمين
  • ماذا يتوقع المنظمون؟
  • الفرق بين الممارسة المثلى والالتزام التنظيمي

وظائف الالتزام في البنوك:

  • لمحة عامة عن البيئة التنظيمية
  • مقدمة عن الالتزام
  • هيكل الالتزام
  • دور مجلس الإدارة، والمشرفين، و المدققين الداخليين والخارجيين
  • دور مدير الالتزام ومسؤولياته
  • أنشطة وعمليات الالتزام الرئيسية
  • الالتزام وحوكمة الشركات
  • كيف تتفاعل مع الالتزام؟
  • من هم اأصحاب المصلحة؟
  • مبادئ حوكمة الشركات
  • حوكمة الشركة ومنع الجريمة المالية

إدارة المخاطر ومخاطر عدم الالتزام:

  • التعرف على أسلوب لإدارة المخاطر
  • أثر وضع طريقة لإدارة المخاطر على الأعمال سلبا وإجابا
  • تعريف الحوكمة، والمخاطر والالتزام
  • الحاجة اإلى وجود رقابة داخلية
  • التعرف على كيفية تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها والتحكم فيها على نحو فعال
  • أساليب تقييم المخاطر
  • ثقافة الالتزام

تنفيذ الالتزامات:

  • دليل الالتزام
  • وضع السياسات والإجراءات
  • إنشاء برنامج لمراقبة الالتزام
  • التدريب على الالتزام
  • الحاجة إلى الاستقلالية
  • تضارب المصالح
  • حفظ السجلات وتقارير الالتزام
  • الالتزام الحالي بالقوانين واللوائح
  • الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين
  • إدارة المنظمين وتغير اللوائح

التمويل:

  • كيف يجري غسل العائدات المتحصلة من الجريمة؟
  • أهداف غسل الأموال ونقاط ضعف بعض الخدمات والمنتجات
  • التعرف على جرائم غسل الأموال
  • العلاقة بين المسؤول عن الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال ومسؤول الالتزام
  • الأسلوب المرتكز على المخاطر في مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب
  • تمويل الإرهاب
  • رصد الأنشطة المشبوهة والكشف والإبلاغ عنها
  • تعريف النشاط المشبوه
  • تصميم نظام إبلاغ داخلي فعال
  • البنوك المؤسسات المالية التي يتوجب عليها إرسال تقرير نشاط مشبوه
  • التقارير (تقارير الأنشطة المشبوهة)

All public courses at ميركوري للتدريب Training Center can be designed and delivered exclusively for a client organisation, allowing great flexibility and accessibility.


Join To Our News Letter